2014年以来，科教城园区诈骗警情持续高发，尤其是网络诈骗类警情，始终居高不下，且被骗金额巨大。经调查，绝大多数被害人缺乏防范意识，对诈骗形式知晓的很少，加上侥幸心理作怪，使得骗子屡屡得手，受害人损失惨重。现选择园区内有代表性的案例进行通报，希望大家吸取教训，杜绝上当受骗。
    1、4月1日晚上，某单位员工甲在家中上淘宝网花109元订购了一只拎包，第二天下午甲的手机接到一个陌生电话。一男子称其昨日订的货无法发出，需重 新拍订单，要先把109元退给甲。对方要求甲提供属国有四大银行的卡号，于是甲就将随身携带的建行卡号报给了对方。此时，甲收到一短信，内容是支付5000元及一个验证码。甲觉得奇怪，对方说因为买包的人很多，有40多人，需要建立一个虚拟账户，这5000元是虚拟的，并不是真正要从卡里取走5000元。于是甲就将验证码告诉了对方。紧接着又来了一条短信，还是要支付5000元和一个验证码。当听对方说因为第一条发错了，这一条是重发的，甲想都没想就把内容告诉了对方。不久，甲收到95533的短信，才知自己卡内被扣一万元。于是报警。
    2、7月15日上午9时，某单位员工甲见公司经理乙在用QQ和其联系，让其转2万元到他自己的账上，甲答应但未立即操作。10时许，乙的QQ又向甲询问公司账上有多少可用资金，称要支付一笔12万的交易款，还将一个开户行名称、户名通过QQ发给了甲。甲认为金额过大，便前往经理乙的办公室当面询问，乙当即否认。回办公室后，甲便按乙QQ之前要求的转账了2万元。后电话联系乙，告知转账已成功，乙当即表示没有让其转账，甲这才知道被骗，被骗金额20000元。
    3、10月22日上午，某单位员工甲在宿舍上网，看到百度贴吧内有出售陈奕迅常州演唱会门票的信息。甲与对方通过QQ联系后，双方谈妥价格，原价480元的门票对方400元出售。甲当即表示要买3张，对方就表示快递寄出后再付钱。后对方发给其一个顺丰快递单号，甲在顺丰官网上查询，发现该快递单号确实存在，且快递正在途中，于是向对方转账1200元。28日，甲收到了快递，但里面根本没有演唱会门票，只有两张中国电信天翼卡。这才发觉被骗。
    4、11月4日17时许，某单位员工甲接到一个自称学校领导“陈院长”的电话，让其第二天9点到院长办公室谈话。5日8点30分，甲接到“陈院长”电话，要甲帮助购买2只红信封，等一会儿要送给客人的，并让甲在楼下等。后 “陈院长”又打来电话，称现在直接送现金风险太大，要求甲帮他汇5000元到客人的账号上。甲便到建行ATM机，通过自己的建行卡向对方提供的银行卡上汇款5000元，后对方要求其继续汇款，甲怀疑便找陈院长核实，发现根本没此事，这才发现被骗。
    5、11月初，某单位员工甲为了采购真空泵，在百度上搜到一家有货的公司：苏州北大科技设备销售中心，并与对方公司张经理取得了联系。谈妥后，对方在3日通过QQ发来了购销合同。此时甲发现合同上的供方却是上海北深科技设备有限公司，但对方称上海公司是苏州公司的一个子公司，甲通过查询，发现网上确有该公司。于是，甲安排财会人员在4日将全部货款98800元通过网银转到合同上的账号内。按照约定，对方会在2周内将货发出。至11月20日，甲仍未收到货物并联系不上对方，发现被骗。
    6、11月2日下午4时，某单位员工甲接到建行客服95533打来的电话，称其一张建行卡当天连续消费了多次，存在异常。甲当即表示虽开通了网银，但一直在身上且并没有使用。经查询，发现卡上的6029元被人于当天分15次在网上通过第三方支付平台消费支出了，于是报警。经核查，当日的15笔消费，甲的手机都没有收到一条银行发来的提醒信息。
    7、12月2日9时许，某单位员工甲收到一条公司老板“王总”发来的QQ信息，问账上有多少流动资金，称要付一笔35万元的往来款，并发来对方的账户信息，甲按“王总”要求通过网银从公司账户向对方提供的工商银行账户转账35万元。3日，甲向王总汇报时，才发现无此事，方知受骗。
    8、12月5日下午，某单位员工甲在其公司电脑上看到在美国读书的儿子发来的QQ信息，称其手机坏了，让甲联系一个叫“刘明阳”的老师，并发来了刘的手机号，甲联系了“刘老师”。“刘老师”称前几天回国时，在机场因不方便携带大额现金，便将9万美金交给甲某儿子保管。现已回国，但甲的儿子只打了3万美金给他，现在他急需用钱，让甲某还钱。甲某在QQ上向儿子核实属实后，于下午14时，将30万转到“刘老师”指定的账户内。次日，甲接到其儿子电话称其QQ被盗，这才发现被骗，于是报警。
    9、12月9日上午9时，某单位员工甲在宿舍上网，看到备注名称为隔壁班同学的QQ发来信息，信息内容为找兼职加某个QQ号。甲就加了QQ号，对方自称是上海诏业电子商务有限公司的，称公司介绍刷信誉兼职。甲便向对方递交了申请表，填写了自己的身份信息、银行卡号，接着便按照对方的指示，在对方发来的链接上购买了2张移动充值卡，售价为每张108元。甲购买成功后，将订单号、卡密等截图给了对方。后对方立即返还了本金216元和8元佣金到甲的支付宝账号内。甲信以为真，便开始大量购买，先后5次共计购买了83张充值卡，花去8964元。甲向对方要本金和佣金，对方却表示还需要购买20张充值卡来激活，这才发觉被骗。
    10、12月5日，某单位员工甲在哪儿网花590元订购了一张上海到珠海的飞机票，10日下午6时许，收到来自香港号码的短信，告知航班取消需改签，并留有联系电话，甲赶紧拨打该号码。对方让甲汇20元工本费到他指定的一个叫刘新新的账户里，后让甲汇830元到此账户，并告诉甲，手机将收到一条验证码，甲只要凭此验证码就可以到机场直接改签飞机票了。可甲汇出830元后，却一直没有收到验证码，于是，又拨打了联系电话。对方称刚才金额太少，没能完成改签，让甲换一张银行卡打钱，还问甲卡里有多少余额。当得知卡里有1949元时，对方称要先打40元给甲，后让甲打1950元给对方。在收到对方汇来的40元后，甲就将自己的1950元转到了刘新新的账户里。甲还是没有收到验证码，继续拨打联系电话。对方称甲的卡里钱太少，没办法操作，需要8000元才能完成，哪怕5000元也行。可甲已经没钱了。这时甲才去查询了原来自己订的航班信息，发现根本没有取消，才知上当受骗。被骗金额为2780元。
    网络诈骗案件因诈骗手法比较隐蔽，使用的一些信息虚假成分较高，加上受害人能提供的有效线索很少，警方难以通过电话号码、银行卡号等线索追查到犯罪嫌疑人，因此侦破工作难度很大。为此，警方提醒：
    1、了解常见的诈骗手段，增强设别骗子伎俩的能力；
    2、掌握正确的网上操作流程，提升处置异常情况的能力；
    3、规范内部财物管理制度，严格审批流程；
    4、端正心态，不贪、不怕、不给骗子留下机会。
    5、谨慎与他人交往，防止个人信息泄露；
    6、遇到危急冷静处理，及时报警求助警方。
    希望园区各单位加强员工防骗知识的学习，提高他们的防骗能力，克服侥幸心理，切实保护公司和个人的合法利益，避免财产受到不法侵害。

科教城派出所

2014年12月10日

附：常见的诈骗手段：
1、网上购物——客服来电、退款、冻结、卡单、激活、索要验证码
2、网上购物——超低价格、送货上门，须交押金保证金，没有当面验货
3、网上兼职——代刷信誉、高额佣金、先做一单返还本金和佣金，后卡单、须激活
4、中奖诈骗——丰厚奖品、税金、运费、保证金
5、包裹有毒——邮局通知、涉毒违法、身份信息泄露、账户不安全、ATM机升级、转账
6、好友Q Q号被盗——好友要求帮忙借钱购物、远程操控 、购买虚拟商品、即时到账
7、老板QQ号被盗——询问公司账户余额、有货款需要支付、提供银行账户、转账
8、法院传票——语音电话、传票无法送达、涉嫌违法、身份信息泄露、银行卡升级、转账
9、网上购票——百度搜索、私人账户、反复退款 、激活
10、购买游戏币——优惠大、押金、解冻、账号升级
11、香港青年——借打手机，以假换真；或是港币内地无法使用，急需用钱，借人民币高额返还港币
12、猜猜我是谁——陌生电话、猜猜我是谁、借钱、转账
14、网银升级诈骗——短信告知需升级、登陆预留网址、输入个人信息、卡上现金被消费
15、退还汽车税、教育基金等——短信告知、索要卡号、索要验证码、卡内现金被消费